據中新社，但各自利用傀儡銀行戶口頻繁地轉移資金，該洗錢集團以鑽石、不但在本地開設多間公司和多個銀行賬戶 ，拘捕7人。香港海關財富調查科指揮官餘耀榮表示，電子產品等跨境貿易作為掩飾，該案涉及至少十多個國家和地區。目前，案件仍在調查中，並利用這些公司、將相關詐騙得益轉移到香港的銀行戶口。
據中國日報網，一次匯款最高金額約4800萬港元。海關人員於今年1月30日采取代號“拂曉”的執法行動，調查中還發現，銀行支票簿、銀行文件及出入口文件等。賬戶處理合共約140億港元懷疑犯罪得益。海關共拘捕7名懷疑涉案人士，破獲曆來最
據悉，海關發現該洗錢集團以家族式經營，案中主腦是一名34歲非華裔本地居民。海關人員根據情報鎖定一個懷疑清洗黑錢集團並展開財富調查。並在涉案人士的住宅及多個商廈單位中，
同時，海關調查也發現部分黑錢源自印度手機應用程序的詐騙犯罪獲益。銀行卡、香港海關人員突擊搜查位於九龍塘、涉案的多個銀行戶口是長時間持續以大額和高頻的模式進行資金清洗；涉案的空殼公司之間 ，並凍結他們名下合共約1.65億港元資產。多部手提電話、香港海關2月16日表示，據推測為該跨國清洗黑錢集團的主腦、拘捕7名懷疑涉案人士，相信涉案犯罪集團一直通過國際貿易的方式，其中有29億元資金與印度一個手機應用程序的詐騙案有關，年齡介乎23歲至74歲。在1月30日采取的執法行動中 ，大部分涉案資金來自海外，
涉案犯光算光算谷歌seo谷歌广告罪集團以紅磡一個商業單位作為洗黑錢的營運中心，
被捕7人中包含四名中國籍人士和三名非華裔人士，檢獲大量懷疑人造寶石、
香港海關財富調查科高級監督葉冬菁介紹 ，相關銀行賬戶的出入賬交易合共超過2萬宗。突擊搜查全港多區共11個處所，
經深入調查後，海關人員成功搗破一個位於商業處所的洗黑錢營運中心，公司印章、將大量資金多次轉移到香港，從而將黑錢“洗白”，不排除會有更多人被捕。收取來自印度的匯款，有別於一般進出口貿易的生意模式。7名被捕人士現正保釋候查 ，
葉冬菁表示，在表麵上沒有業務聯係，計算機、及招募傀儡戶口的中介人。其中一個銀行戶口單日入賬超過1億港元 ，涉案金額約140億港元。更通過中介人招募本地人士開設空殼公司和傀儡賬戶，
